المركزي الإماراتي يعاقب 11 بنكا أخفقت في معايير مكافحة غسل الأموال

الأحد 31 يناير 2021 8:10 م
المركزي الإماراتي يعاقب 11 بنكا أخفقت في معايير مكافحة غسل الأموال

مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي

جنوب العرب - دبي

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية على 11 بنكا عاملا في الدولة ضمن إجراءات مواجهة غسل الأموال.

يأتي ذلك عملا بأحكام المادة "14" من المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمویل الإرهاب وتمویل التنظیمات غیر المشروعة.

وعملا أيضا بالقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، بلغت العقوبات المالية التي تم فرضها بتاريخ 24 يناير 2021، قيمة إجمالية قدرها 45 مليونا و758 ألفا و333 درهما.

وتأخذ العقوبات المالية في الاعتبار إخفاق البنوك في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال فيما يتعلق بأطر الامتثال الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات في نهاية عام 2019.

وقد أتاح المصرف المركزي لجميع البنوك العاملة في دولة الإمارات وقتا كافيا لمعالجة أي قصور، وتم توجيه البنوك في منتصف عام 2019 بالتحقق من الامتثال بنهاية ذلك العام.

كما تم إبلاغها بأن أي أوجه قصور إضافية ستؤدي إلى عقوبات بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم "20" لسنة 2018 ولائحته التنفيذية.

وسيواصل المصرف المركزي العمل عن كثب مع جميع المؤسسات المالية في الدولة على تحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والحفاظ عليها.

كما سيواصل فرض المزيد من العقوبات الإدارية والمالية، وفقا للقانون، في حالات عدم الامتثال.

التعليقات

اقتصاد

الأحد 31 يناير 2021 8:10 م

أعلن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، تجميد آلية الدفع المسبق لعقود الخام التي قرر العراق اعتمادها العام الماضي. ورجح الوزير إلغاءها نهائيا إذا...

الأحد 31 يناير 2021 8:10 م

قال البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، إن القاهرة باعت أذون خزانة مقومة بالدولار الأمريكي لأجل عام واحد، بقيمة 1.088 مليار دولار، مع متوسط عائد على...

الأحد 31 يناير 2021 8:10 م

قال وزير النقل المصري إن بلاده تتبنى خطة لربط مصر عبر طريق بري يربط بين 9 دول أفريقية منها السودان. وأكد المهندس كامل الوزير، خلال جلسة عامة لمجلس ال...

الأكثر قراءة

كاريكاتير

اتبعنا على فيسبوك

اتبعنا على تويتر